Emre Tezmen, firari Kasım Garipoğlu dosyasında
Emre Tezmen’in, firari Kasım Garipoğlu’yla bağlantılı eski para transferi dosyasında da adının geçtiği öne sürüldü; soruşturmadaki iddialar yeniden gündemde.
Yatırım fonlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in, geçmişte hazırlanan bir iddianamede firari Kasım Garipoğlu ile bağlantılı para transferlerinde adının geçtiği öne sürüldü. Söz konusu iddialar, sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun işlemlerini durdurduğu 130 yatırım fonuna ilişkin inceleme ve operasyonlar sürerken, aralarında Emre Tezmen’in de bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Fonlarda üst düzey görev aldığı belirtilen 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve mal varlıklarına tedbir konuldu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce hazırlanan iddianamede, Tezmen’in 2021 ve 2022 yıllarında Kasım Garipoğlu’nun sahibi olduğu GKFX Financial Services üzerinden yapıldığı ileri sürülen para transferlerinde rol aldığı iddiasına yer verildi.
İddianamedeki tespitlere göre yaklaşık 350 milyon dolar tutarındaki döviz, kayıt dışı kuryeler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarına taşındı. Paranın MASAK denetimlerinden kaçırılmak amacıyla daha küçük meblağlara ayrıldığı, ardından fiziki altın ve dövize çevrildiği öne sürüldü.
Dosyada ayrıca yaklaşık 232 milyon doların Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle Türkiye’deki ve yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı iddia edildi. Bu işlemlerle söz konusu kaynağa yabancı sermaye görünümü kazandırılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.
İddialara göre para, sonraki aşamada yatırım fonları aracılığıyla yeniden yurt dışındaki hesaplara gönderildi. Bazı fonlarda gerçekleştirilen işlemlerin, bu fonların değerlerinde artış meydana gelmesine katkı sağladığı öne sürüldü.
Fonların yüksek getiri gösterdiği dönemde yatırımcı ilgisinin arttığı, sosyal medya paylaşımlarıyla bu ilginin daha da yayıldığı iddia edildi. Yeni yatırımcı girişleriyle fonların büyüklüğünün yükseldiği ve likiditesi düşük bazı hisselerin değerlemelerinin arttığı öne sürüldü.
SPK, 17 Eylül’de aldığı kararla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy tarafından yönetilen ve TEFAS’ta işlem gören fonların alım satımını durdurdu. Kurul, bu şirketlere ait toplam 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.
Fonlara ilişkin tartışmalarda, eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın daha önce yaptığı değerlendirmeler de gündeme geldi. Başak’ın Tera fonlarındaki işlemlere yönelik açıklamalarının ardından, Tezmen’in şikâyeti üzerine gözaltına alındığı yönünde haberler yayımlandı.
Soruşturmanın son aşamasıyla birlikte yatırım fonlarındaki hareketliliğin yanı sıra geçmişteki para transferleri ve piyasa işlemlerine dair iddialar da yeniden incelenmeye başlandı.
