Fon soruşturması: Destek ve Özata’da 7 gözaltı
Fon soruşturması kapsamında Destek Holding ve Özata Denizcilik bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında banka yöneticileri de bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Destek Holding ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile Özata Denizcilik Sanayi Ticaret AŞ yetkilisi Altuğ Kantarcı da yer aldı. Destek Finans Faktoring yetkilileri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun’un yanı sıra Ali Çil’in de gözaltına alındığı bildirildi.
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin açıklama
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı tespit ettiği kaydedildi.
Açıklamada, şirketlerin daha önce sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven’in gözaltına alındığı, ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı hatırlatıldı. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında da ayrıca işlem yapıldığı ifade edildi.
Başsavcılık, firari durumda bulunan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.
Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova, 17 Eylül’de gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı. Kumova, savcılık ifadesinde fonlarda olağan dışı hareketlilik tespit edildiğini ve şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini, ancak bu durumda nasıl hareket etmesi gerektiğini bilemediğini söylemişti.
Soruşturmanın önceki aşamaları
Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verileri talep etmişti. Yazıda, yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin gönderilmesi istenmişti.
Devam eden soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanmıştı.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verilmişti. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmıştı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
